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  • 外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例

    发布时间: 2021-06-24 13:24首页:主页 > 金融财经 > 阅读()
    本文摘要:原题:资金通道外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例新华社北京9月26日电(记者刘开雄)国家外汇管理局26日通报,10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例。这是外汇局今年以来第三次向社会举报涉及跨境赌博资金的非法买卖外汇案例。今年年初,公安部门专门召开会议,研究部署打击跨国赌博的管理。 外汇局一直积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理。2020年以来,外汇局继续大力调查个人、企业非法买卖外汇用于赌博活动。

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    原题:资金通道外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例新华社北京9月26日电(记者刘开雄)国家外汇管理局26日通报,10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例。这是外汇局今年以来第三次向社会举报涉及跨境赌博资金的非法买卖外汇案例。今年年初,公安部门专门召开会议,研究部署打击跨国赌博的管理。

    外汇局一直积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理。2020年以来,外汇局继续大力调查个人、企业非法买卖外汇用于赌博活动。本次举报案例均为2020年外汇局处罚的个人非法买卖外汇用于跨境赌博案件。

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    外汇局相关负责人表示,涉案个人主要通过地下钱庄,多采取国内外资金对敲方式,完成资金非法兑付,运营手法隐蔽,不仅破坏公序良俗,还严重扰乱外汇市场秩序,是外汇局重点打击对象。记者表示,外汇局在依法严格调查这些违法行为的同时,与有关部门合作将处罚信息纳入征收记录,在日常监督中重点关注,提高处罚能力。该负责人表示,下一步,外汇局将继续加强与公安机关、人民银行等部门的协调合作,严厉打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为。

    同时,深入挖掘上游犯罪,通过地下钱庄事件寻找赌博、走私、腐败等重大违法犯罪活动线索,进一步巩固和扩大打击效果。我们加强跨境赌博资金渠道监督,进行金融机构、支付机构监督检查,切实堵塞赌博资金跨境渠道。负责人说。


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